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Tradução de "branqueamento de" em espanhol

Procurar branqueamento de em: Definição Dicionário Sinónimos
blanqueo de lavado de
blanqueo del
blanqueado de

Sugestões

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Mencionou as questões dos paraísos fiscais e do branqueamento de dinheiro relacionadas com esta matéria.
Usted mencionó los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero, asuntos ambos muy relacionados con este tema.
O «Serviço 39» utilizou anteriormente o Banco Delta Ásia para o branqueamento de produtos ilícitos.
Office 39 había utilizado anteriormente el Banco Delta Asia para el blanqueo de ingresos ilícitos.
Ele vai ser indiciado por branqueamento de dinheiro.
Él está a punto de ser acusado de lavado de dinero.
Está preso por fraude, branqueamento de dinheiro e roubo!
Sr. Macintosh, que esta bajo arresto por lavado de dinero contra el fraude y robo.
O que não se encontra na resolução é o princípio da luta contra o branqueamento de dinheiro.
Lo que no se encuentra en la resolución, es el principio de la lucha contra el blanqueo del dinero.
Acredito que devemos igualmente pensar na luta contra o branqueamento de dinheiro e nas sanções a aplicar aos bancos, mesmo que estejam implicados bancos europeus.
Creo que debemos asimismo pensar en la lucha contra el blanqueo del dinero y en las sanciones que hay que aplicar a los bancos, incluso si hay bancos europeos implicados.
As disposições propostas deverão, por conseguinte, ajudar a prevenir o branqueamento de dinheiro ou o financiamento do terrorismo.
Consecuentemente, las disposiciones contenidas en las propuestas contribuirían a evitar el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Tão-pouco acabaremos com o branqueamento de dinheiro ou outras actividades criminosas a ele associadas.
Como tampoco eliminaremos el blanqueo de capitales u otras formas de actividades delictivas relacionadas.
Uma convenção sobre o branqueamento de dinheiro irá também ser ratificada num futuro próximo.
Próximamente se ratificará también la Convención sobre blanqueo de capitales.
Existe, aliás, um risco não negligenciável de branqueamento de dinheiro nesta ocasião.
Existe además un riesgo nada despreciable de blanqueo de capitales como consecuencia de esta situación.
Temos igualmente de acompanhar os outros efeitos negativos deste ramo da indústria do entretenimento, incluindo o branqueamento de dinheiro e o crime organizado em geral.
También debemos supervisar los otros efectos negativos de este sector de la industria del entretenimiento, incluidos el blanqueo de dinero y el crimen organizado en general.
O proprietário do canal de televisão está actualmente detido, sob a acusação de evasão fiscal, branqueamento de dinheiro e associação criminosa.
El propietario del canal de televisión se encuentra actualmente en prisión, acusado de evasión fiscal, blanqueo de dinero y asociación para delinquir.
A luta contra o branqueamento de dinheiro e o tráfico de armas constitui uma das prioridades europeias neste combate, pois estes dois aspectos da criminalidade organizada servem os interesses do terrorismo.
La lucha contra el blanqueo de dinero y el tráfico de armas es una de las prioridades europeas en esta batalla, ya que esos dos tipos de delincuencia organizada sirven a los intereses del terrorismo.
Está excluída a utilização de agentes clorados para o branqueamento de fio, tecidos e produtos finais.
No se podrá utilizar cloro para el blanqueo de hilados, tejidos y productos finales.
Aplaudo, por isso, as novas iniciativas comunitárias em matéria de branqueamento de dinheiro, em que também desempenham papel importante os rendimentos provenientes do tráfico de mulheres.
Aplaudo, por tanto, las nuevas iniciativas comunitarias relativas al blanqueo de dinero, asunto en el que los ingresos procedentes de la trata de mujeres desempeñan un importante papel.
Podemos constatar que nomeadamente a mundialização acentuou as possibilidades de branqueamento de dinheiro sujo e os meios de fuga às acusações.
Podemos comprobar que la mundialización, en particular, ha incrementado las posibilidades de blanqueo de dinero sucio y los medios para escapar de las actuaciones judiciales.
Pode dizer-se que a melhor luta contra o tráfico de estupefacientes passa por desmantelar as redes internacionais de distribuição e de branqueamento de dinheiro.
Se puede decir que, contra el narcotráfico, la mejor lucha es desmantelar las redes internacionales de distribución y lavado de dinero negro.
Assim entendida, a integridade inclui também todos os meios de evitar actividades criminosas, como o branqueamento de dinheiro.
En este sentido, la integridad también comprende todos los medios para evitar actividades delictivas como el blanqueo de dinero.
É especialmente importante envidar esforços para impedir a fraude e o branqueamento de dinheiro também como parte da luta contra o terrorismo.
Es especialmente importante que nos esforcemos por evitar el fraude y el blanqueo de dinero, también en el marco de la lucha contra el terrorismo.
A avaliação limita-se a questões prudenciais e a aspectos relativos à luta contra o branqueamento de dinheiro.
La evaluación se limitará a las cuestiones cautelares y a las cuestiones relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero.
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Palavras frequentes: 1-300, 301-600, 601-900, Mais

Expressões curtas frequentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Mais

Expressões compridas frequentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Mais

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