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Traducción de "FinCEN" en inglés

La FinCEN analiza la información recibida al amparo de la BSA e identifica los informes que pueden indicar actividades de proliferación.
FinCEN analyzes information under the BSA and identifies reports indicative of possible proliferation activity.
La FinCEN transmite seguidamente esos informes y los análisis justificantes a los organismos de policía para su ulterior investigación.
FinCEN then provides these reports along with supporting analyses to appropriate law enforcement agencies for further investigation.
La FinCEN publica además Recomendaciones que ofrecen orientación a las instituciones financieras sobre el seguimiento y la denuncia de las transacciones sospechosas.
FinCEN also publishes Advisories that provide guidance to financial institutions in monitoring and reporting suspicious transactions.
Últimamente, la FinCEN publicó una Recomendación relativa a los sistemas informales de transferencia de valores.
Most recently, FinCEN published an Advisory relating to Informal Value Transfer Systems.
FinCEN está considerando enmendar la regulación del SAR para requerir que los pagadores de cheques informen las transacciones sospechosas.
FinCEN is considering amending the SAR regulation to require check cashers to report suspicious activity.
Las regulaciones de la BSA requieren que ciertas MSBs se hayan inscripto en FinCEN antes del 31 de diciembre de 2001.
BSA regulations require certain MSBs to have registered with FinCEN by December 31, 2001.
Además, las regulaciones de la BSA requieren que ciertas MSBs informen transacciones sospechosas a FinCEN.
In addition, BSA regulations require certain MSBs to report suspicious activity to FinCEN.
Estos informes son presentados a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
These reports are submitted to the U.S. Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Este movimiento transfronterizo de dinero en efectivo se denuncia a la FinCEN mediante un informe de efectivo e instrumentos monetarios.
This cross-border movement of cash is reported to FinCEN on a currency and monetary instrument report.
El criterio de la FinCEN para velar por el cumplimiento del sector con la Ley de secreto bancario se basa en la educación y la difusión.
FinCEN's approach to assuring industry compliance with the Bank Secrecy Act is predicated on education and outreach.
La FinCEN utiliza diversas técnicas y las relaciones con los medios de comunicación, incluido un lugar público en la Web, .
FinCEN employs a variety of techniques and media outreach, including a public web site, .
Así, en julio de 2003, la FinCEN propuso un estudio destinado a evaluar el éxito del programa de educación de las empresas de servicios financieros.
Therefore in July 2003 FinCEN proposed a survey intended to evaluate the success of the MSB education program.
Luego la FinCEN reúne todas las respuestas y las comunica a los organismos de seguridad a fin de que se les aplique el procedimiento judicial apropiado.
FinCEN then combines all the responses and provides them to law enforcement for follow up with appropriate legal process.
Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN)
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
Durante el año 2002, la FinCEN impartió cursos de capacitación, tanto de manera independiente como conjuntamente con otros organismos.
During 2002, FinCEN conducted training courses independently, as well as with other agencies.
Una MSB debe poner a disposición del FinCEN, al igual que de otras agencias apropiadas de cumplimiento de la ley, incluyendo el IRS, su lista de agentes, cuando sea solicitada.
An MSB must make its list of agents available to FinCEN, as well as other appropriate law enforcement agencies, including the IRS, upon request.
Las regulaciones de la BSA requieren que ciertas Empresas de Servicios Monetarios (MSBs) se inscriban en FinCEN y preparen y mantengan una lista de agentes, si los hubiera.
BSA regulations require certain Money Services Businesses (MSBs) to register with FinCEN and prepare and maintain a list of agents, if any.
La FinCEN, la DEA, la ATF, el FBI todos sobrevolándonos como aves de rapiña.
FinCEN, DEA, ATF, FBI... all circling like buzzards.
Además, la Dependencia de Inteligencia Financiera se mantiene en frecuente contacto con la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) y actualmente es miembro titular del Grupo Egmont.
Furthermore, the FIU maintains active contacts with FinCEN and it is currently a regular member of the Egmont Group of FIUs.
Dos veces al año, la FinCEN publica un informe, titulado The SAR Activity Review-Trends, Tips and Issues a fin de proporcionar información útil acerca de la preparación, utilización y valor de los informes sobre actividades sospechosas presentados por las instituciones financieras.
Twice a year, FinCEN publishes a report, The SAR Activity Review-Trends, Tips and Issues to provide meaningful information about the preparation, use, and value of SARs filed by financial institutions.
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Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

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