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Traduction de "des bénéficiaires effectifs" en anglais

of beneficial owners
of beneficial ownership
en prévoyant un dispositif clair d'identification des bénéficiaires effectifs.
by providing a clear mechanism for identification of beneficial owners.
Elles peuvent servir à dissimuler l'identité véritable des bénéficiaires effectifs, et la valeur, la nature et l'emplacement de leurs actifs.
Such arrangements can serve to mask the true identity of beneficial owners, and the value, nature and location of their assets.
Cela inclut la divulgation des bénéficiaires effectifs d'actifs financiers.
This should include the disclosure of beneficial ownership of financial assets.
sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;
public companies listed on a stock exchange and subject to disclosure requirements (either by stock exchange rules or through law or enforceable means), which impose requirements to ensure adequate transparency of beneficial ownership;
Il est très facile et comparativement peu coûteux, d'édifier un réseau complexe d'entités juridiques pour dissimuler très efficacement l'identité des bénéficiaires effectifs qui ne veulent pas être connus.
It is very easy, and comparatively inexpensive, to establish a complex web of corporate entities to provide very effective cover to the identities of beneficial owners who do not want to be known.
Afin de mieux atteindre l'objectif de la directive 2003/48/CE, il est avant tout nécessaire d'améliorer la qualité des informations utilisées pour identifier et déterminer le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs.
In order better to achieve the aim of Directive 2003/48/EC, it is necessary first to improve the quality of information used to establish the identity and residence of beneficial owners.
Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
Identity and residence of beneficial owners
Tous les faits pertinents doivent être entièrement divulgués y compris l'identité des bénéficiaires effectifs de toute structure que nous mettons en place ou administrons.
Personal accounts are not handled on a fiduciary basis. In addition, there must be full disclosure of all relevant facts including the identity of beneficial owners of any structure set up or administered by us.
Il n'y a aucune obligation juridique d'identification des bénéficiaires effectifs de cette personne morale.
Both requirements are included in the new Anti-Money Laundering Act effective from 1 September 2004.
Elle est effectuée sur la base d'une pondération par les échanges utilisant les importations en provenance des bénéficiaires effectifs du traitement SGP.
The analysis was carried out on a trade-weighted basis using imports from effective beneficiaries which received GSP treatment.
La connaissance des clients, qu'ils soient nouveaux ou anciens, et en particulier des bénéficiaires effectifs, est indispensable pour détecter les comptes liés au terrorisme.
Knowing who their new and existing customers, including beneficial owners, are is a prerequisite for the identification of accounts related to terrorism.
g) Nom et adresse des bénéficiaires effectifs de la société;
(g) names and addresses of the beneficial owners of the corporate entity;
De plus, vous devez tenir compte des bénéficiaires effectifs de l'entité dans votre évaluation des risques si vous êtes tenu d'obtenir ces renseignements.
Furthermore, you also have to consider the beneficial owners of an entity for their impact on risk, if you are required to obtain this information.
Concernant les actionnaires, la question soulève le problème des bénéficiaires effectifs des actions, au-delà de la simple propriété juridique.
As regards shareholders, the question not only refers to legal owners of shares, but also beneficial owners.
Le GAFI recommande que les institutions financières et les intermédiaires financiers obtiennent des renseignements adéquats, précis et récents au sujet des bénéficiaires effectifs et des structures de contrôle de leurs clients.
The FATF recommends that financial institutions and intermediaries obtain adequate, accurate and timely information about the beneficial owners and control structures of their customers.
tenir à jour les renseignements quant à l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs;
keep client identification and beneficial owner information up to date; and
De l'autre côté, il y a les nombreuses parties prenantes qui n'ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes attentes, et qui vont des bénéficiaires effectifs des services publics aux contribuables qui financent ces services sans pour autant en être des bénéficiaires ou allocataires directs.
There is also the perspective of a broad range of stakeholders who have different interests and expectations. These stakeholders range from the actual recipients of government services to the taxpayers who fund the services but may not be direct recipients or beneficiaries.
L'identification ou la description des propriétaires, des bénéficiaires effectifs et des actifs des sociétés représentées et immatriculées localement n'étaient pas requises, et aucun livre n'était tenu en ce qui concerne les activités et opérations effectuées en leur nom.
There was no requirement to identify or profile the ownership, beneficial ownership or assets of the company being represented and registered locally. No record was kept of activities or transactions on behalf of the companies.
Les produits et les services légitimes peuvent servir à masquer l'origine illicite des fonds, à déplacer des fonds afin de financer des activités terroristes ou à dissimuler la véritable identité des propriétaires ou des bénéficiaires effectifs de produits et services.
Legitimate products and services can be used to mask illegal origins of funds, to move funds to finance terrorist acts or to hide the true identity of the actual owner or beneficiary of the product or service.
les obligations des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CE continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016;
the obligations of Member States of residence for tax purposes of the beneficial owners under Article 13(2) of Directive 2003/48/EC shall continue to apply until 31 December 2016;
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