Traducere vocală, funcționalități offline, sinonime, conjugare, jocuri educative
Publicitate
Înregistrează-te gratuit: mai multe rezultate și funcții
financial intelligence processing unit
Traducere "financial intelligence processing unit" în arabă
وحدة معالجة المعلومات المالية
It should be noted that, where there are serious indications of money-laundering, the Financial Intelligence Processing Unit must report the facts to the district attorney's office.
يجدر بالإشارة أنه في حال توافر مؤشرات جدية على غسل رؤوس الأموال، يتعيّن على وحدة معالجة المعلومات المالية أن تبلّغ النيابة العامة بالوقائع.
In the phase before the criminal investigation, freezing measures are ordered by the Financial Intelligence Processing Unit, in accordance with the law of 11 January 1993 on the prevention of the use of the financial system for money-laundering and terrorist financing purposes.
وفي المرحلة السابقة على التحقيق الجنائي، تُتَّخذ تدابير التجميد بأمر من وحدة معالجة المعلومات الاستخبارية المالية، وفقاً لأحكام قانون منع استخدام النظام المالي لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤرَّخ 11 كانون الثاني/يناير 1993.
If, because of the seriousness or urgency of the matter referred to it by a declaration of suspicion, the Financial Intelligence Processing Unit considers it necessary, it may oppose the execution of a transaction for a maximum duration of five working days from the notification.
١٦- وإذا ما ارتأت وحدة معالجة المعلومات الاستخبارية المالية ضرورة إرجاء تنفيذ معاملة ما بسبب خطورة أو إلحاح مسألة ما أبلغت بالاشتباه فيها، فيجوز لها أن تعترض عليها وتجمدها لمدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار.
As a result, the Belgian Financial Intelligence Processing Unit, which is charged, inter alia, with enforcing this law, is in possession of an instrument for obtaining knowledge regarding suspected money-laundering operations connected with terrorism.
ويتضح من ذلك أن وحدة معالجة المعلومات المالية، المكلّفة في جملة أمور بتنفيذ هذا القانون، تستند إلى صك للاطّلاع على عمليات غسل مشبوهة تتصل بالإرهاب.
Provisions concerning the reporting of suspicious transactions to the Belgian Financial Intelligence Processing Unit (BFIPU) are referred to in the above-mentioned law in compliance with the European Directive.
ويورد هذا القانون الأحكام المتعلقة بإبلاغ وحدة معالجة المعلومات المالية (أي وحدة معالجة الاستخبارات المالية البلجيكية المذكورة في السؤال 1-2 أعلاه) عن العمليات المشبوهة، وذلك وفقا لما ورد في الأمر التوجيهي الأوروبي الآنف الذكر.
1.1 Structure, resources and staffing of the Belgian Financial Intelligence Processing Unit (BFIPU)
1-1 هياكل وموارد ووسائل خلية معالجة المعلومات المالية (المسماة فيما بعد "الخلية")
With regard to the structure of the Belgian Financial Intelligence Processing Unit (BFIPU), it is important to distinguish between the members of BFIPU, who have decision-making powers, and the secretariat staff, who provide technical assistance.
يجدر التمييز فيما يخص هيكل الخلية بين أعضائها الذين يمتلكون سلطة اتخاذ القرار وبين أمانتها المنوط بها تقديم المساعدة التقنية.
Its financial intelligence unit, known as the Financial Intelligence Processing Unit (CTRF), is a member of the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجزائر والمعروفة بـ وحدة أو خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF) هي عضوا في مجموعة إغمونت لوحدات الاستخبار المالية.
Cuvântul și expresia zilei
Imaginea zilei
Rezultate: 8. Exacte: 8. Timp de răspuns: 25 ms.
