Traducere vocală, funcționalități offline, sinonime, conjugare, jocuri educative
Publicitate
Înregistrează-te gratuit: mai multe rezultate și funcții
financial intelligence processing unit
Traducere "financial intelligence processing unit" în rusă
Группа по обработке оперативной финансовой информации
группа по обработке финансовой информации
If, because of the seriousness or urgency of the matter referred to it by a declaration of suspicion, the Financial Intelligence Processing Unit considers it necessary, it may oppose the execution of a transaction for a maximum duration of five working days from the notification.
Если ввиду серьезности или неотложного характера вопроса, переданного ей на основании заявления о возникших подозрениях, Группа по обработке оперативной финансовой информации сочтет необходимым воспрепятствовать совершению сделки, она может сделать это на максимальный срок не более пяти рабочих дней с момента уведомления.
It should be noted that, where there are serious indications of money-laundering, the Financial Intelligence Processing Unit must report the facts to the district attorney's office.
Следует отметить, что, когда возникают серьезные признаки «отмывания денег», группа по обработке финансовой информации должна доводить соответствующие факты до сведения прокуратуры.
As a result, the Belgian Financial Intelligence Processing Unit, which is charged, inter alia, with enforcing this law, is in possession of an instrument for obtaining knowledge regarding suspected money-laundering operations connected with terrorism.
Из этого следует, что группа по обработке финансовой информации, которой, в частности, поручено заниматься осуществлением этого закона, имеет в своем распоряжении инструмент для раскрытия подозрительных операций с «отмыванием денег», связанных с терроризмом.
In the phase before the criminal investigation, freezing measures are ordered by the Financial Intelligence Processing Unit, in accordance with the law of 11 January 1993 on the prevention of the use of the financial system for money-laundering and terrorist financing purposes.
В соответствии с законом от 11 января 1993 года, касаюшимся недопущения использования финансовой системы для целей отмывания денежных средств и финансирования терроризма, на этапе до начала уголовного расследования распоряжение о принятии мер по замораживанию активов выдает Группа по обработке оперативной финансовой информации.
With regard to the structure of the Belgian Financial Intelligence Processing Unit (BFIPU), it is important to distinguish between the members of BFIPU, who have decision-making powers, and the secretariat staff, who provide technical assistance.
В отношении структуры Группы важно провести разграничение между членами Группы, обладающими правом принятия решений, и ее секретариатом, занимающимся техническими вопросами.
Provisions concerning the reporting of suspicious transactions to the Belgian Financial Intelligence Processing Unit (BFIPU) are referred to in the above-mentioned law in compliance with the European Directive.
В соответствии с постановлением Европейской комиссии в этом законе были воспроизведены положения, касающиеся уведомлений о подозрительных операциях, направляемых ГАФИ (Группе по анализу финансовой информации, упомянутой в вопросе 1.2).
1.1 Structure, resources and staffing of the Belgian Financial Intelligence Processing Unit (BFIPU)
Структура, ресурсы и средства Группы финансовой информации (ГФРИ, именуемая далее «Группа»).
Treci la Premium pentru a debloca milioane de exemple de traduceri, a salva și învăța vocabular nelimitat, fără reclame.
Cuvântul și expresia zilei
Imaginea zilei
Rezultate: 7. Exacte: 7. Timp de răspuns: 37 ms.
