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financial intelligence analysis unit
Traducere "financial intelligence analysis unit" în spaniolă
Dependencia de Análisis de Información Financiera
Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera
Any of the following entities who in the course of their duties encounter any suspicion of money laundering activities are obliged to report that information to the Financial Intelligence Analysis Unit
Cuando cualquiera de las siguientes autoridades descubra en el ejercicio de sus funciones actividades sospechosas de blanqueo de dinero deberá dar noticia de ello a la Dependencia de Análisis de Información Financiera
Additionally, subject persons have only reported to the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) a handful of suspicious transactions, activities of persons which may have been connected to terrorism.
Asimismo, las personas sometidas a dichas obligaciones solo han señalado a la Dependencia de Análisis de Información Financiera un pequeño número de transacciones sospechosas y actividades de personas que pueden estar asociadas con el terrorismo.
The taking of such measures as will produce such evidence of identity and where that evidence is not obtained, the procedures shall require that the business in question shall not proceed or shall proceed only in accordance with any direction made by the Financial Intelligence Analysis Unit.
Se adoptarán las medidas necesarias para identificar debidamente a esa persona y si la identificación no fuera posible, la operación no se efectuará o sólo se efectuará de conformidad con las instrucciones de la Dependencia de Análisis de Información Financiera.
In Malta, the analysis had been conducted by the Financial Intelligence Analysis Unit and then transmitted to the Police for further investigation.
En Malta, la Dependencia de Análisis de Inteligencia Financiera se encargaba del análisis y lo transmitía seguidamente a la policía para que fuera investigado más a fondo.
The second investigation focused on the Maltese Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), the country's anti-money laundering agency.
La segunda investigación se centró en la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU, por sus siglas en inglés), la agencia contra el lavado de dinero del país.
Furthermore, authorised institutions are subject to the obligations of the Regulations and therefore subject to further monitoring by the Financial Intelligence Analysis Unit on compliance to their anti-money laundering obligations.
Además, las instituciones autorizadas están sujetas a las obligaciones impuestas por el Reglamento y, por consiguiente, a la supervisión de la Dependencia de Análisis de Información Financiera, para determinar si cumplen sus obligaciones de lucha contra el blanqueo de dinero.
The Financial Intelligence Analysis Unit frequently initiates operations, drawing on the support of the relevant police department or the Security Service.
Frecuentemente es la Dependencia de Análisis de Información Financiera la que inicia estas operaciones, apoyándose en la asistencia del departamento de policía competente o el Servicio de Seguridad.
The Regulations also require the reporting to the competent authorities (the Financial Intelligence Analysis Unit of the Central Bank) of any transactions that are suspected that could involve money laundering.
El Reglamento también requiere que se notifiquen a las autoridades competentes (la Dependencia de Análisis de Información Financiera del Banco Central) toda transacción sospechosa que pueda incluir blanqueo de capitales.
If Royal Panda cannot ascertain the integrity of the funds deposited by the player, Royal Panda will consult with the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).
Si Royal Panda no puede cerciorarse de la integridad de los fondos depositados por el jugador, Royal Panda consultará a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU).
The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) was established by Act XXXI of 2001 which amended the Prevention of Money Laundering Act, 1994.
La Dependencia de Análisis de Información Financiera fue establecida por la Ley XXXI de 2001, que modificó la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, de 1994.
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