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financial intelligence unit
Traducere "financial intelligence unit" în spaniolă
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servicio de información financiera
unidad de investigación financiera
Unidad de Información Financiera
UIF
Servicio de Inteligencia Financiera
Dependencia de Investigaciones Financieras
Dependencia de Investigación Financiera
Unidad de Investigaciones Financieras
A financial intelligence unit will be established.
En esta línea se establecerá una unidad de inteligencia financiera.
Central control bodies and a financial intelligence unit provided institutional support.
Los organismos de control central y una unidad de inteligencia financiera prestan apoyo institucional.
To that end, we have enacted legislation and have established a financial intelligence unit.
Para ello hemos promulgado leyes y hemos establecido una dependencia de inteligencia financiera.
The establishment of a financial intelligence unit is also reflected in other international instruments.
La creación de una dependencia de inteligencia financiera también se menciona en otros instrumentos internacionales.
The consultations relating to; and actions taken to establish the proposed financial intelligence unit.
Las consultas relativas al propuesto establecimiento de una dependencia de información financiera y las medidas adoptadas al respecto.
Please provide a progress report on the establishment of the financial intelligence unit and an outline of its composition and activities.
Sírvanse informar sobre la evolución del establecimiento de la dependencia de información financiera y describir su composición y actividades.
Poland emphasized the operational autonomy and independence of its financial intelligence unit.
Polonia hizo hincapié en la autonomía operacional y la independencia de su unidad de inteligencia financiera.
Cuba has no financial intelligence unit.
Cuba no tiene ninguna unidad de inteligencia financiera.
The analysis carried out by a financial intelligence unit should add value to the information received.
Los análisis que realiza una dependencia de inteligencia financiera deberían añadir valor a la información recibida.
Some countries have further introduced obligations to report currency transactions to the financial intelligence unit.
Algunos países también han incluido la obligación de notificar a la unidad de inteligencia financiera las operaciones realizadas en moneda extranjera.
Establish a financial intelligence unit to receive and disseminate suspicious transaction reports, and
Establecer una unidad de inteligencia financiera, que reciba y procese los reportes de transacciones sospechas o dudosas.
Strengthen the administrative capacity of the financial intelligence unit and improve its cooperation with other institutions involved in the fight against money laundering.
Reforzar la capacidad administrativa de la unidad de inteligencia financiera y mejorar su cooperación con otras instituciones que trabajan en la lucha contra el blanqueo de dinero.
That financial intelligence unit shall be established as a central national unit, with adequate resources.
La unidad de inteligencia financiera se establecerá como unidad nacional central y se dotará de los recursos adecuados.
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Sinonime și analogii pentru "financial intelligence unit" în limba Română
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