English

Arabic Catalan Chinese Czech Danish Dutch English French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Italian Japanese Korean Persian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese

Russian

Definition Arabic Catalan Chinese Czech Danish Dutch English French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Italian Japanese Korean Persian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese

Favorites

Advertising

intelligence analysis unit

Translation of "intelligence analysis unit" in Russian

We couldn’t find this entry. Showing approximate results. Check your spelling or suggest adding this term to the dictionary.

intelligence

интеллект разведка разведывательный спецслужба разум

analysis unit

Группа анализа аналитическая группа Группа по анализу аналитический отдел подразделения по анализу

Intelligence Analysis Unit

The process of setting up a victim support centre and a criminal intelligence analysis unit was under way.

В настоящее время создаются центр по оказанию помощи потерпевшим и группа аналитического обеспечения уголовной полиции.

This is qualified by a subsequent proviso in that where to refrain from proceeding is impossible or likely to frustrate efforts of investigating a suspected money laundering operation, then that business is to proceed on condition that a report is immediately lodged with the Financial Intelligence Analysis Unit.

Такая ситуация может возникнуть тогда, когда воздержаться от операции не представляется возможным или когда отказ от операции может нанести ущерб усилиям по расследованию предполагаемой операции отмывания денег, в каковом случае операция должна производиться при условии незамедлительного направления сообщения о ней Аналитической группе финансовой разведки.

The taking of such measures as will produce such evidence of identity and where that evidence is not obtained, the procedures shall require that the business in question shall not proceed or shall proceed only in accordance with any direction made by the Financial Intelligence Analysis Unit.

принятия таких мер, которые обеспечат подобные доказательства его личности, причем при отсутствии таких доказательств согласно вышеупомянутым процедурам необходимо воздержаться от предлагаемой операции или произвести ее лишь по указанию Аналитической группы финансовой разведки.

The ministry's commission noted that the Malta Financial Intelligence Analysis Unit had already taken a number of reasonable steps, but called for speeding up the actions and for eliminating loopholes in the supervisory and enforcement systems.

Комиссия ведомства отметила, что Группа анализа финансовой разведки Мальты уже предприняла ряд разумных мер, однако призвала ускорить действия и устранить лазейки в надзорных и правоприменительных системах.

While conceding that Malta's Financial Intelligence Analysis Unit has implemented a series of sound measures, the mission nonetheless advocated for intensified and immediate action to close loopholes in supervisory and enforcement systems.

Допуская, что органы финансовой разведки Мальты приняли ряд разумных мер, МВФ, тем не менее выступила за активизацию и незамедлительные действия по устранению лазеек в надзорных и правоприменительных системах.

Признавая, что Financial Intelligence Analysis Unit принял ряд разумных мер, миссия тем не менее выступила за активизацию и незамедлительные действия по устранению лазеек в надзорной и правовой системах Мальты.

In cases where there are suspicions of money laundering or links to organized crime, Malta's Financial Intelligence Analysis Unit investigates the bank accounts and the origin of the investors' money.

В случае если есть подозрения в отмывании денег или связях с оргпреступностью, Оперативное управление финансового анализа исследует банковские счета и происхождение денег инвестора.

A report by the country's Financial Intelligence Analysis Unit found that the vast majority of the bank's 150 clients were politically exposed companies or persons from Azerbaijan.

В докладе аналитической группы финансовой разведки страны было установлено, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка являются политически известными компаниями или лицами из Азербайджана.

The move came after a joint inspection and audit by the MFSA and the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) found shortcomings in the bank's anti-money laundering procedures.

Этот шаг был сделан после того, как в прошлом году Управление финансовой службы Мальты и FIAU провели совместную проверку и аудит, в ходе которых были выявлены недостатки в процедурах банка по борьбе с отмыванием денег.

The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) is a government agency created under the Law on Preventing Money Laundering, which is responsible for collecting, processing, analyzing and disseminating information to combat money laundering and financing of terrorism.

Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) - это государственное учреждение, созданное в соответствии с законом «О предотвращении отмывания денежных средств», отвечающее за сбор, обработку, анализ и распространение информации в целях борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма.

In Malta, the analysis had been conducted by the Financial Intelligence Analysis Unit and then transmitted to the Police for further investigation.

На Мальте подразделение по анализу оперативной финансовой информации проводит изучение собранной информации и передает ее полиции для дальнейшего расследования.

Furthermore, authorised institutions are subject to the obligations of the Regulations and therefore subject to further monitoring by the Financial Intelligence Analysis Unit on compliance to their anti-money laundering obligations.

Кроме того, уполномоченные на проведение таких операций учреждения обязаны выполнять положения нормативных актов, поэтому их деятельность также контролируется Группой анализа финансовой информации в части соблюдения ими требований борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем.

The Financial Intelligence Analysis Unit frequently initiates operations, drawing on the support of the relevant police department or the Security Service.

Группа анализа финансовой информации часто осуществляет операции, пользуясь поддержкой соответствующего департамента полиции или Службы безопасности.