Examples with "AML-Programm" and their translation in Engels
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Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, sich an das AML-Programm zu halten.
All employees are required to adhere to the AML program.
Dieses AML-Programm umfasst unter anderem Verfahren zur Identifizierung und Verifizierung von Kunden, zur Überwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten und Transaktionen, zur laufenden Mitarbeiterschulung und zur jährlichen unabhängigen Überprüfung der Angemessenheit des Programms.
Among other things, this AML program includes procedures related to customer identification and verification, monitoring and reporting suspicious activity and transactions, ongoing employee training and annual independent testing of the program's adequacy.
Western Union pflegt ein vorbildliches AML-Programm und bietet Ihnen herausragende Schulungen und Unterstützung, die Ihnen helfen, als Western Union-Partner profitabel zu arbeiten und Ihr Geschäft zu schützen.
While all money transfer agents have a responsibility to implement Anti-Money Laundering (AML) compliance procedures, Western Union has an industry-leading AML programme and provides first-class training and support to help you succeed as an agent and protect your business.
Andere resultaten
Im Rahmen unseres AML-Programms führen wir relevante Dokumente zur Verifizierung der Kundenidentität und Überweisungen in elektronischer Form.
As a part of our AML program we maintain relevant documentation on customer identity verification and funds transmittals in electronic form.
Sie begann ihre Karriere in der JSC Rietumu Bank, in der sie verantwortlich für die Umsetzung der AML-Programme war.
She started her career in JSC Rietumu Bank being responsible for AML programs' implementation.
Vorhees greift die Anschuldigungen an, indem er betont, dass die Börse ein Anti-Geldwäsche-Programm (AML) etabliert hat, welches "Blockchain-Forensik verwendet, die sehr viel fortschrittlicher sind, als jemanden, nach seinem 'Namen und seiner Adresse'" zu fragen.
Voorhees parried accusations, stating that the exchange has an internal anti-money laundering (AML) program that deploys "blockchain forensics that are far more advanced than asking someone for their 'name and address'."
