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outgoing eft
Vertaling van "outgoing eft" in Frans
You have to take reasonable measures to determine if the initiator of an outgoing EFT of $100,000 or more is a politically exposed foreign person.
Vous devez prendre des mesures raisonnables pour déterminer si le demandeur d'un télévirement transmis de 100000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.
In regards to your question concerning the reporting entity's obligation, Guideline 6G states that You have to take reasonable measures to determine if the initiator of an outgoing EFT of $100,000 or more is a politically exposed foreign person.
En ce qui a trait à votre question concernant l'obligation de l'entité déclarante, la ligne directrice 6G précise : Vous devez prendre des mesures raisonnables pour déterminer si le demandeur d'un télévirement transmis de 100000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.
In the case of an outgoing EFT, it means the day you transmit the instructions regarding the transfer of funds.
Pour une transmission, le délai sera de cinq jours ouvrables après la date où vous avez transmis les instructions.
Is this report about an incoming or outgoing EFT?
Cette déclaration fait-elle l'objet d'une transmission ou d'une réception de télévirement?
In the case of an outgoing EFT, enter the full name of the individual or entity that will receive the payment instructions.
Dans le cas de l'expédition d'un télévirement, entrez le nom au complet de la personne ou de l'entité qui a reçu (ou qui recevra) les instructions de paiement.
For the purposes of politically exposed foreign person determination, an outgoing EFT means the transmission of instructions for the transfer of $100,000 or more outside Canada at the request of a client.
Dans le contexte de la détermination d'un étranger politiquement vulnérable, un télévirement transmis s'entend de la transmission des instructions pour le transfert vers l'étranger de 100000 $ ou plus, à la demande d'un client.
Information about the individual or entity receiving the payment instructions for the EFT In the case of an outgoing EFT, this part is for information about the individual or entity to which you are sending the payment instructions.
Renseignements sur le destinataire du télévirement Dans le cas de l'expédition d'un télévirement, cette partie sert à donner des renseignements sur l'individu ou l'entité à qui vous avez transmis les instructions de paiement.
In this case, you have to make the related outgoing EFT report to FINTRAC unless you provide them with the client's name and address.
Le cas échéant, vous êtes tenu de déclarer l'expédition de ce télévirement à CANAFE, à moins de fournir à l'expéditeur le nom et l'adresse du client.
A few days following this EFT, the subject deposited a cheque drawn on the account of the U.S. casino, in the same amount as the outgoing EFT.
Quelques jours après ce télévirement, le sujet a déposé un chèque tiré du compte du casino américain du même montant que le télévirement vers les États-Unis.
In the case of an outgoing EFT, you provide this information in the FINTRAC header, as you are the sender.
En ce qui a trait aux expéditions de télévirement, vous fournissez cette information dans l'en-tête de CANAFE car vous êtes l'expéditeur.
Financial entity's outgoing EFT report General information about the transaction.
Les renseignements concernant l'entreprise de services monétaires à titre d'entité déclarante.
Money services business' outgoing EFT report General information about the transaction.
DTT de l'entreprise de services monétaires Renseignements généraux concernant l'opération.
Scenarios for Outgoing EFT Reports Involving Another Reporting Entity Appendix 3B:
Scénarios pour les déclarations de télévirements transmis concernant une autre entité déclarante Annexe 3B :
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Synoniemen voor outgoing eft in het Engels
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