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your str program
Vertaling van "your str program" in Frans
votre programme de DOD
It is important to remember that your STR program is linked to the overall effectiveness of your compliance program.
Il est important de se rappeler que votre programme de DOD aura une incidence sur l'efficacité de votre programme de conformité dans son ensemble.
This can include a review of transactions to determine how your STR program identifies potential STRs and assesses them using facts, context and ML/TF indicators.
Cela peut comprendre un examen des opérations afin de déterminer comment votre programme de DOD permet de cerner des opérations douteuses potentielles et de les évaluer à l'aide de faits, du contexte et des indicateurs de BAFT.
Below are some examples of sector specific ML/TF indicators that you should consider as part of your STR program.
Vous trouverez ci-dessous certains exemples d'indicateurs de BA/FT propre à votre secteur dont vous devriez tenir compte dans le cadre de votre programme de DOD.
To ensure that you are referencing accurate information, FINTRAC encourages you to research publicly-available sources on a regular basis to support these ML/TF indicators as part of your STR program.
Pour s'assurer que vous fournissez des renseignements exacts, CANAFE vous encourage à faire régulièrement des recherches dans des sources publiques pour appuyer ces indicateurs de BA/FT dans le cadre de votre programme de DOD.
During an assessment, FINTRAC will review your policies and procedures to see how you use ML/TF indicators within your STR program.
Au cours d'une évaluation, CANAFE examinera vos politiques et procédures pour voir comment vous utilisez les indicateurs de BAFT dans le cadre de votre programme de DOD.
Synoniemen voor your str program in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
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