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AML-CTF
Vertaling van "AML-CTF" in Spaans
AML-CTF
A key element of 360monex's AML-CTF prevention program is initial and periodic employee's education.
Un elemento clave en el programa de prevención AML-CTF de 360monex es la educación inicial y periódica de sus empleados.
They ensure company procedures adhered to and obtain all documentary evidence as outlined within the AML-CTF manual.
Ellos garantizan que los procedimientos de la compañía se adhieran a estos procedimientos y obtienen toda la evidencia documental para cumplir con los lineamientos establecidos en el manual AML-CTF.
A firm grasp of AML-CTF regulations, typologies, and red flags, as well as fraud processes and applications
Un conocimiento firme de las regulaciones AML-CTF, tipologías y señales de alerta, así como de los procesos y aplicaciones de fraude
The board of directors has primary responsibility for ensuring that the company has a comprehensive and effective AML-CTF compliance program and oversight framework that is reasonably designed to ensure compliance with the law.
El cuerpo directivo tiene la responsabilidad inicial de asegurar que la compañía tenga un cumplimiento integral y efectivo del programa AML-CTF y un marco de supervisión que esté razonablemente diseñado para asegurar el cumplimiento de la ley.
Customer Service Employees Employees are responsible for considering the AML-CTF manual and understanding responsibilities.
Empleados de Atención al Cliente Los empleados son responsables de considerar y comprender las responsabilidades establecidas en el manual AML-CTF.
The board is responsible for setting an appropriate culture of AML-CTF compliance, establishing clear policies regarding the management of key AML-CTF risks, and ensuring that these policies are adhered to in practice.
Este cuerpo tiene a su cargo el establecimiento de una cultura apropiada AML-CTF, el establecimiento de políticas claras referidas al manejo de los riesgos clave AML-CTF, y asegurar que estas políticas estén adheridas a la práctica.
Board of Directors-Senior Management The board of directors is responsible for approving the AML-CTF compliance program, the designation of a MLCO and for overseeing the structure and management of 360monex's AML-CTF compliance function.
Cuerpo Directivo-Alta Gerencia El cuerpo directivo es responsable de la aprobación del programa de cumplimiento AML-CTF, la designación de un MLCO y la supervisión de la estructura y la gestión de 360monex en el cumplimiento de la función AML-CTF.
Senior management is responsible for implementing the board-approved AML-CTF compliance program.
La alta gerencia es responsable de la implementación del programa de cumplimiento AML-CTF aprobado por el cuerpo directivo.
The board ensures that its views about the importance of AML-CTF compliance are understood and communicated across all levels of the money remittance business organization.
El cuerpo directivo debe asegurarse que su punto de vista sobre la importancia del cumplimiento AML-CTF sea comprendido y comunicado en todos los niveles de la organización.
prevent fraud, bribery, corruption and the provision of financial and other services to persons subject to economic or trade sanctions on an on-going basis in accordance with our AML-CTF procedures, as well as to retain AML-CTF and other required records for screening purposes
prevenir de forma continua el fraude, el soborno, la corrupción y la prestación de servicios financieros y de otro tipo a personas sujetas a sanciones económicas o comerciales de conformidad con nuestros procedimientos AML-CTF, así como conservar registros AML-CTF y otros registros necesarios con fines de control
Senior management is responsible for communicating and reinforcing the AML-CTF compliance culture established by the board, and implementing and enforcing the board-approved AML-CTF compliance program.
La alta gerencia es responsable de comunicar y reforzar la cultura de cumplimiento AML-CTF establecida por el cuerpo directivo, así como la implementación del programa de cumplimiento AML-CTF acordado por ese cuerpo.
All employees have two basic responsibilities with respect to AML-CTF prevention: (i) know and follow these policy requirements (ii) Learn about, carefully watch for and notify the compliance officer of any AML-CTF red flags.
Todos los empleados tienen dos responsabilidades básicas con respecto a la prevención AML-CTF: (i) conocer y seguir los requerimientos de esta política; (ii) Aprender acerca de ella, observar atentamente y notificarle al Oficial de Cumplimiento cualquier alerta roja sobre AML-CTF.
Management and Oversight of the AML-CTF Compliance Program The board of directors and senior management of the company have different responsibilities and roles in overseeing, and managing AML-CTF compliance risk.
Gestión y Supervisión del Programa de Cumplimiento AML-CFT El cuerpo directivo y la alta gerencia de la compañía tienen diferentes responsabilidades y roles en la supervisión y gestión del cumplimiento de riesgos AML-CTF.
Synoniemen voor AML-CTF in het Engels
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