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aml compliance program
Vertaling van "aml compliance program" in Spaans
Programa de Cumplimiento ABC
programa de cumplimiento AML
The designated individual may be an employee of this entity, but should be in a position of responsibility in the entity s organization to ensure that they are able to implement an effective AML Compliance Program.
La persona nombrada puede ser un empleado de esta entidad, pero debería tener un puesto de responsabilidad en la organización de la entidad para garantizar que sea capaz de implementar un Programa de Cumplimiento ABC eficaz.
Strong management commitment to the AML compliance program promotes ongoing compliance and helps prevent the MSB from being used by money launderers.
Un fuerte compromiso por parte de la gerencia con el programa de cumplimiento AML promueve el cumplimiento continuo y ayuda a prevenir que la MSB sea utilizada por lavadores de dinero.
The regulation requiring MSBs to develop and maintain an AML compliance program is contained in 31 CFR 103.125.
La regulación que requiere que las MSBs desarrollen y mantengan un programa de cumplimiento AML está contenida en 31 CFR 103.125.
The following steps are recommended to meet the minimum requirements of MoneyGram s policies, additional steps may be required to comply with local regulations: First, your business should formally adopt an AML Compliance Program.
Se recomiendan los siguientes pasos para cumplir con los requisitos mínimos de las políticas de MoneyGram. Es posible que se requieran pasos adicionales para cumplir con las reglamentaciones locales: Primero, su negocio debería adoptar formalmente un Programa de Cumplimiento ABC.
The information contained in this Guide will provide your business with the tools it needs to build an AML Compliance Program that meets the minimum requirements of MoneyGram.
La información contenida en esta Guía proporcionará a su negocio las herramientas necesarias para crear un Programa de Cumplimiento ABC que cumpla con los requisitos mínimos de MoneyGram.
A checklist that can be used to perform the Periodic Review of your business s AML Compliance Program is provided in Chapter 3.
En el Capítulo 3, se proporciona una lista de verificación que se puede utilizar para realizar la Revisión periódica del Programa de Cumplimiento ABC de su negocio.
Bank of America AML Compliance Program Bank of America has developed an Anti-Money Laundering Compliance Program to comply with applicable laws and regulations.
Hemos desarrollado un Programa de cumplimiento de prevención del lavado de dinero (Anti-Money Laundering, "AML") para cumplir con las leyes y normativas aplicables.
Anti-Money Laundering (AML) compliance program - All MSBs are required to develop and implement an AML compliance program.
Programa de Cumplimiento Antilavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés).
Synoniemen voor aml compliance program in het Engels
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