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implement a compliance program
Vertaling van "implement a compliance program" in Spaans
implementar un programa de cumplimiento
Your company needs to implement a compliance program to meet legal requirements and secure safeguard.
Su empresa necesita implementar un programa de cumplimiento para cubrir requerimientos legales y salvaguardar su integridad.
International Anti-Money Laundering regulations require financial services institutions to be aware of potential money laundering abuses that could occur in a customer account and to implement a compliance program to deter, detect, and report potential suspicious activity.
Las regulaciones internacionales anti blanqueo de capitales, requiere a las instituciones de servicios financieros, ser cuidadosas con los abusos potenciales de blanqueo de capitales que puedan ocurrir con una cuenta de clientes e implementar un programa de cumplimiento para determinar, detectar y reportar actividad potencial sospechosa.
Indeed, Sibbald noted that Chilean regulators recently reduced a fine for U.S.-based retailer Walmart, related to alleged price-fixing of fresh chicken a decade ago, because the company had made "serious efforts" to implement a compliance program.
De hecho, Sibbald señaló que los reguladores chilenos redujeron recientemente una multa para el minorista estadounidense Walmart, relacionado con la supuesta fijación de precios del pollo fresco hace una década, porque la compañía había hecho "serios esfuerzos" para implementar un programa de cumplimiento.
On the other hand, companies such as pharmaceutical companies, who sell to a broader range of customers, some of whom may be governments or government employees, must implement a compliance program that targets their entire sales force.
En cambio, empresas como las farmacéuticas, que les venden a una amplia gama de clientes, algunos de los cuales pueden ser gobiernos o empleados gubernamentales, deben aplicar un programa de cumplimiento centrado en todo su personal de ventas.
Develop and implement a compliance program
Desarrolle e implemente un programa de cumplimiento
International Anti-Money Laundering requires financial services institutions to be aware of potential money laundering abuses that could occur in a customer account and implement a compliance program to deter, detect and report potential suspicious activity.
Los Sistemas Internacionales contra el Lavado de Dinero requieren que las instituciones de servicios financieros estén al tanto de posibles abusos de lavado de dinero que podrían ocurrir en una cuenta de cliente e implementen un programa de cumplimiento para disuadir, detectar e informar cualquier actividad sospechosa.
The DOJ Pilot Program establishes that a company must implement a compliance program in order to receive credit for timely and appropriate remediation.
El Programa Piloto del DOJ establece que una compañía debería de implementar un programa de cumplimiento para recibir crédito completo por la remediación oportuna y adecuada.
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