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STR program
Il est important de se rappeler que votre programme de DOD aura une incidence sur l'efficacité de votre programme de conformité dans son ensemble.
It is important to remember that your STR program is linked to the overall effectiveness of your compliance program.
Cela peut comprendre un examen des opérations afin de déterminer comment votre programme de DOD permet de cerner des opérations douteuses potentielles et de les évaluer à l'aide de faits, du contexte et des indicateurs de BAFT.
This can include a review of transactions to determine how your STR program identifies potential STRs and assesses them using facts, context and ML/TF indicators.
Vous trouverez ci-dessous certains exemples d'indicateurs de BA/FT propre à votre secteur dont vous devriez tenir compte dans le cadre de votre programme de DOD.
Below are some examples of sector specific ML/TF indicators that you should consider as part of your STR program.
CANAFE examinera aussi l'ensemble des éléments de votre programme de DOD afin d'en évaluer le degré d'efficacité pour ce qui est de repérer et d'évaluer les opérations douteuses et de soumettre des DOD conformément à vos politiques et procédures.
FINTRAC will also look at your overall STR program to evaluate its effectiveness in terms of identifying, assessing and submitting STRs as per your policies and procedures.
Pour s'assurer que vous fournissez des renseignements exacts, CANAFE vous encourage à faire régulièrement des recherches dans des sources publiques pour appuyer ces indicateurs de BA/FT dans le cadre de votre programme de DOD.
To ensure that you are referencing accurate information, FINTRAC encourages you to research publicly-available sources on a regular basis to support these ML/TF indicators as part of your STR program.
Les indicateurs de BA/FT sont une pièce du casse-tête et sont conçus pour compléter votre programme de DOD. Ils peuvent être utilisés conjointement avec d'autres indicateurs de BA/FT accessibles au public.
These ML/TF indicators are one piece of the puzzle and are designed to complement your own STR program and can be used in conjunction with other publicly-available ML/TF indicators.
Au cours d'une évaluation, CANAFE examinera vos politiques et procédures pour voir comment vous utilisez les indicateurs de BAFT dans le cadre de votre programme de DOD.
During an assessment, FINTRAC will review your policies and procedures to see how you use ML/TF indicators within your STR program.
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