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Las mejores prácticas indican que los elementos clave de un programa antifraude son la prevención y detección oportuna de fraude y de la conducta inapropiada.
Best practice indicates that the key elements of an anti-fraud program are prevention and timely detection of fraud and misconduct.
El programa antifraude sobre la delincuencia económica y financiera ha seguido aplicándose en 2001.
Por lo tanto, me congratulo de esta asignación de nuevos recursos a favor de la UCLF que nos permitirá llevar a cabo eficazmente las nuevas actividades descritas en el programa antifraude , dijo Anita Gradin.
I therefore welcome this new redeployment of resources in favour of UCLAF. It will allow us to effectively carry out the new activities described in the anti-fraud programme , said Anita Gradin.
Ese programa antifraude, que Western unión ha acordado evaluar y actualizar según se justifique, incluye los siguientes elementos
That anti-fraud program, which Western Union has agreed to continuously evaluate and update as warranted, includes the following elements
Esto incluye hacer a todo el mundo consciente de la necesidad de un programa antifraude que sea global, equilibrado y efectivo a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea.
This includes making all concerned aware of the need for an anti-fraud program that is global, balanced and effective throughout the territory of the European Union.
El acuerdo requiere que Western unión desarrolle y ponga en acción un amplio programa antifraude diseñado para ayudar a detectar y prevenir incidentes donde los consumidores que han sido víctimas de fraude utilizan Western unión para enviar dinero a los estafadores.
The settlement requires Western Union to develop and put into action a comprehensive anti-fraud program designed to help detect and prevent incidents where consumers who have been the victims of fraud use Western Union to wire money to scam artists.
La orden judicial de resolución de los cargos de la FTC le prohíbe a MoneyGram ayudar o apoyar deliberadamente a los vendedores o telemercaderes que estén violando las disposiciones de la Regla de Ventas de Telemercadeo y le requiere implementar un amplio programa antifraude.
The agreed-upon court order settling the FTC's charges bars MoneyGram from knowingly providing substantial help or support to any sellers or telemarketers that are violating the Telemarketing Sales Rule and requires it to implement a comprehensive anti-fraud program.
Siéntase a salvo sabiendo que nuestro amplio programa antifraude incluye
Esto incluye hacer a todo el mundo consciente de la necesidad de un programa antifraude que sea global, equilibrado y efectivo a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea.
This includes making all concerned aware of the need for an anti-fraud program that is global, balanced and effective throughout the territory of the European Union.
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