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MLRO shall
Vertaling van "MLRO shall" in Frans
MLRO
The MLRO shall open and maintain a log of the progress of the report.
Le MLRO ouvre et tient un journal de l'avancement du rapport.
When an registered account has been blocked, the MLRO shall carry out the evaluation of the suspicion report as quickly as possible to decide whether a disclosure must be made to the authorities.
Lorsqu'un compte enregistré est bloqué, le MLRO procède à l'évaluation du rapport de suspicion dans les plus brefs délais pour décider si une divulgation doit être faite aux autorités.
Following a formal disclosure, the MLRO shall take such actions as required by the authorities in connection with the disclosure.
À la suite de la divulgation officielle, le MLRO prend les mesures requises par les autorités en rapport avec la divulgation.
On receipt of a suspicion report, the MLRO shall instruct the originator of the report and any other staff involved to block the registered account giving rise to suspicion
Dès réception d'un rapport de suspicion, le MLRO demande à l'auteur du rapport et à tout autre membre du personnel concerné de bloquer le compte enregistré donnant lieu à suspicion.
The MLRO shall inform all those, and only those, members of staff who need to be aware of the suspicion in order to protect them and AC Group from possible money laundering offences in connection with any related business.
Le MLRO informe tous les membres du personnel qui doivent l'être et uniquement ceux-ci, afin de les protéger ainsi que le Groupe AC, d'éventuelles infractions de blanchiment d'argent liées à toute activité connexe.
The MLRO shall then decide whether they personally believe there are reasonable grounds for suspicion, and make a decision on AC Group's obligation to make a formal disclosure to the authorities.
Le MLRO décidera alors s'il pense personnellement qu'il existe des motifs raisonnables de suspicion et prendra une décision sur l'obligation du Groupe AC de faire une divulgation officielle aux autorités.
The MLRO shall where appropriate inform the originator of the internal report whether or not a formal disclosure has been made.
Le MLRO informe, le cas échéant, l'auteur du rapport interne si une divulgation officielle a été faite ou non.
The MLRO shall document in the report log the reasons for deciding to make or not to make a formal disclosure.
Le MLRO consigne dans le journal de bord les raisons pour lesquelles il a décidé de faire ou non une divulgation ou non.
If it has been decided that a formal disclosure to the authorities is required, the MLRO shall make such disclosure by the appropriate means.
S'il a été décidé qu'une divulgation officielle aux autorités est requise, le MLRO procède à cette divulgation par les moyens appropriés.
On receipt of a money laundering suspicion report from a member of staff, the MLRO shall acknowledge its receipt in writing, referring to the report by its date and unique file number, without including the name of the person(s) suspected.
CONTRÔLES ET PROCÉDURES Dès sa date et son numéro de dossier unique, sans inclure le nom de la ou des personne(s) suspectée(s).
Andere resultaten
The MLRO and deputy shall be afforded every assistance and cooperation by all members of staff in carrying out the duties of their appointments
Le MLRO et son adjoint bénéficient de toute l'assistance et de la coopération de tous les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
It is the policy of AC Group that the Money Laundering Reporting Officer (or if absent, the deputy MLRO) shall receive and evaluate internal suspicion reports, and decide whether a formal disclosure is to be made to the authorities.
POLITIQUE Le Groupe AC a pour politique que le MLRO (ou en cas d'absence, le MLRO adjoint) reçoive et évalue les signalements internes de suspicion et décide si une divulgation officielle doit être faite aux autorités.
AC Group shall appoint a deputy to cover in the absence of the MLRO.
Le Groupe AC nommera également un suppléant qui pourra agir en l'absence du MLRO.
Synoniemen voor MLRO shall in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
Afbeelding van de dag
Suggesties
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