Publiciteit
Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!
FIU
Definitie
Vertaling van "FIU" in Pools
Definitie NEW
jednostce analityki finansowej
jednostki analityki finansowej
jednostka analityki finansowej
jednostka wywiadu finansowego
takiej jednostce
FIU
There must be exactly one such form from each organization in the FIU.
W każdej organizacji w jednostce analityki finansowej musi być dokładnie jedna taka forma.
Suspicious transactions and other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing should be reported to the FIU, which should serve as a central national unit for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities the results of its analyses.
Podejrzane transakcje i inne informacje dotyczące prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych i finansowania terroryzmu należy zgłaszać jednostce analityki finansowej, która powinna pełnić rolę centralnej jednostki krajowej odpowiedzialnej za przyjmowanie i analizowanie odnośnych danych oraz ujawnianie właściwym organom wyników przeprowadzonych analiz.
The decision on conducting the analysis or dissemination of information shall remain with the FIU.
Decyzja o przeprowadzeniu analizy lub rozpowszechnieniu informacji pozostaje w gestii jednostki analityki finansowej.
The FIU's analysis function shall consist of the following
Analityczna funkcja jednostki analityki finansowej obejmuje następujące elementy
That FIU shall transfer requests and answers promptly.
Ta jednostka analityki finansowej niezwłocznie przekazuje wnioski i odpowiedzi.
The FIU as the central national unit shall be responsible for receiving and analysing suspicious transaction reports and other information relevant to money laundering, associated predicate offences or terrorist financing.
Jako centralna jednostka krajowa, jednostka analityki finansowej odpowiada za przyjmowanie oraz analizowanie zgłoszeń o podejrzanych transakcjach i innych informacji dotyczących prania pieniędzy, powiązanych przestępstw źródłowych lub finansowania terroryzmu.
That FIU shall be established as a central national unit.
Jednostka analityki finansowej jest ustanawiana jako centralna jednostka krajowa.
The FIU to whom the request is made shall respond in a timely manner.
Jednostka analityki finansowej, do której skierowano wniosek, odpowiada w sposób terminowy.
An FIU may refuse to exchange information only in exceptional circumstances where the exchange could be contrary to fundamental principles of its national law.
Jednostka analityki finansowej może odmówić wymiany informacji wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, gdy wymiana taka byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami jej prawa krajowego.
The FIU shall be responsible for disseminating the results of its analyses and any additional relevant information to the competent authorities where there are grounds to suspect money laundering, associated predicate offences or terrorist financing.
Jednostka analityki finansowej jest odpowiedzialna za ujawnianie wyników swoich analiz oraz wszelkich innych stosownych informacji właściwym organom, jeżeli istnieją podstawy, by podejrzewać pranie pieniędzy, powiązane przestępstwa źródłowe lub finansowanie terroryzmu.
application for disposal of funds indicated in the certificate (the form you can obtain from the FIU)
wniosek o zbycie funduszy wskazanych w certyfikacie (formularz, który można uzyskać od jednostki analityki finansowej)
The FIU's analysis function shall consist of the following: (a)
Analityczna funkcja jednostki analityki finansowej obejmuje następujące elementy: a
Each IP receives income from its activities and therefore must pay for itself the necessary insurance premiums in the FIU.
Każde IP otrzymuje dochód z działalności i dlatego musi pokryć niezbędne składki ubezpieczeniowe w jednostce analityki finansowej.
Synoniemen voor FIU in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
Afbeelding van de dag
Suggesties
Resultaten: 195. Exact: 195. Verstreken tijd: 36 ms.
