Gesproken tekst vertalen, offlinefuncties, synoniemen, vervoegingen, educatieve spelletjes
Publiciteit
Registreer gratis: toegang tot meer resultaten en functies
AML programs
Vertaling van "AML programs" in Spaans
programas de ALD
The majority of these cases targeted AML programs that were either absent or insufficient.
La mayoría de estos casos estaban dirigidos a programas de ALD que no existían o eran ineficientes.
Failure to adapt AML programs to a specific business model
Falta de adaptar programas de ALD para un modelo específico de negocios.
However, the diversity of the patrons along with the frequency and volume of transactions - much of it cash-based - makes maintaining and evolving AML programs a challenge.
Sin embargo, la diversidad de los clientes junto con la frecuencia y el volumen de transacciones, muchas de ellas, en efectivo, dificulta el mantenimiento y el desarrollo de programas ALD.
However, recent developments in artificial intelligence (AI), machine learning (ML) and robotic process automation (RPA) are producing solutions that improve AML programs.
Sin embargo, los desarrollos recientes en inteligencia artificial (AI), aprendizaje automático (ML) y automatización de procesos robóticos (RPA) están produciendo soluciones que mejoran los programas de AML.
She started her career in JSC Rietumu Bank being responsible for AML programs' implementation.
Comenzó su carrera en JSC Rietumu Bank como responsable de aplicación de los programas contra el blanqueo de capitales.
AML regulation includes the enforcement of The Bank Secrecy Act of 1970 and the subsequent goal of AML programs is to prevent the illegal laundering of money through MSBs, but unbanked MSBS are an unintended consequence of AML regulation.
El objetivo de los programas de ALD es prevenir el lavado ilegal de dinero a través de los MSB (Negocios de Servicios Monetarios) pero los MSB (Negocios de Servicios Monetarios) sin servicios bancarios son una consecuencia no deliberada de los reglamentos del ALD.
Synoniemen voor AML programs in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
Afbeelding van de dag
Resultaten: 6. Exact: 6. Verstreken tijd: 179 ms.
