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General Inspector
Vertaling van "General Inspector" in Spaans
The General Inspector collects information about natural and legal persons who are suspect of the offence of financing of terrorism.
El Inspector General recopila información sobre personas naturales y jurídicas sospechosas del delito de financiación del terrorismo.
The proceedings had been initiated either on the basis of information received from institutions obliged to report suspicious transactions or on the initiative of the General Inspector.
Esos procesos se habían incoado sobre la base de las denuncias presentadas por las instituciones que tenían la obligación de informar sobre transacciones sospechosas o por iniciativa propia del Inspector General.
Obligated institution shall inform the General Inspector forthwith about keeping an account on behalf of entity, mentioned above, and on transactions, to which this entity appears as party.
La institución informará sin demora al Inspector General acerca del establecimiento de una cuenta en nombre de la entidad mencionada, así como sobre las transacciones en las que la entidad parezca ser parte.
1 on-the-job training session related to internal oversight guidelines and tools was conducted for the General Inspector and his team
Se impartió una sesión de formación en el empleo relativa a las directrices y herramientas de supervisión interna dirigida al Inspector General y su equipo
On the basis of possessed information the General Inspector transmits to the obliged institutions the information if there is a well-grounded suspicion that they are linked to the offence mentioned above.
Sobre la base de la información que obra en su poder, el Inspector General transmite la información a las mencionadas instituciones si existe sospecha fundada de que ellas están relacionadas con dicho delito.
At the same time the General Inspector shall notify the proper public prosecutor about the suspected offence and shall forward to him the information and the documents relating to the suspended transaction or the account blocked.
Al mismo tiempo el Inspector General debe informar al fiscal del presunto delito y remitirle la información y los documentos relativos a la transacción suspendida o la cuenta bloqueada.
The General Inspector, on the basis of the information held, shall hand over to the institution obliged information about entities justifiably suspected of having connections with terrorist acts.
El Inspector General, sobre la base de la información de que haya tomado conocimiento, proporcionará a la institución afectada información sobre entidades de las que se sospeche justificadamente que están involucradas de alguna manera en actos terroristas.
Among the entities trained by the General Inspector in 2003 were representatives of the following categories of obligated institutions
Entre las entidades a que el Inspector General impartió formación en 2003 hubo representantes de las siguientes categorías de instituciones obligadas
Public prosecutor may, by a decision, suspend the transaction or proceed with blocking of account for a definite period, however not exceeding 3 months following the receipt of General Inspector's notification.
El fiscal podrá suspender de oficio la transacción o proceder al bloqueo de la cuenta durante un período definido, que no ha de exceder de tres meses a partir de la notificación del Inspector General.
The institution obliged shall immediately notify the General Inspector about the fact of maintaining an account of an entity mentioned in item 1 as well as of transactions in which that entity appears as a party.'
La institución afectada notificará de inmediato al Inspector General si una entidad mencionada en el párrafo 1 mantiene una cuenta, así como de toda transacción en que participe.
A comparison made between the number of notifications submitted to the General Inspector before starting the trainings and the number of such reports sent to the GIFI after such trainings demonstrated an increase in the number of suspicious transactions reports made.
Comparando el número de notificaciones de transacciones sospechosas enviadas al Inspector General antes de los cursos y el número notificado después se observó un aumento de las notificaciones.
And it has been said that in such circumstances it is necessary for him to consult the General Inspector of the Army!
¡Y se ha dicho que en tales circunstancias se debe consultar al inspector general del ejército!
The internal investigatory body of the HNP, the General Inspector's office, is charged with monitoring and sanctioning police misconduct, including human rights violations committed by police officers.
La Oficina del Inspector General, que es el órgano interno de investigación de la PNH, está encargado de monitorear y sancionar las faltas de conducta de la policía, incluyendo violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales policiales.
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Synoniemen voor General Inspector in het Engels
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