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customer identification programs
Vertaling van "customer identification programs" in Spaans
Programas de identificación de los clientes
They are also intended to reinforce the need for strict customer identification programs.
También tienen la intención de reafirmar la necesidad de programas estrictos de identificación de clientes.
The USA Patriot Act is intended to help prevent money going to terrorists and requires financial institutions to have comprehensive customer identification programs in place.
Este acta intenta ayudar a prevenir el traspaso de dinero a terroristas, y requiere a instituciones financieras crear programas integrales de identificación de clientes.
Adherence to these and other global regulations requires a risk-based approach to establishing and carrying out AML and Know Your Customer (KYC) programs, including customer identification programs and enhanced due diligence.
La observancia de estas y otras normas globales requiere un enfoque basado en el riesgo para crear y ejecutar programas de AML y Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), que incluyen programas de identificación de clientes y diligencia debida mejorada.
This reduces workloads across all levels of Customer Identification Programs (CIP) and Customer Due Diligence (CDD) processes.
Esto reduce la carga de trabajo general en todos los niveles de un programa de identificación del cliente (CIP) y procesos de diligencia del cliente (CDD).
However, we all agree that Customer Identification Programs (CIP) are legal requirements necessary to comply with Anti-Money Laundering regulations.
Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que las Políticas de Identificación del Cliente son requisitos legales necesarios para el cumplimiento con las regulaciones para la Prevención de Lavado de Dinero.
In addition, the Patriot Act has extended the Bank Secrecy Act to require at-risk businesses (the money service industry) to use CIPs (Customer Identification Programs).
Además, la Ley Patriota ha incluido que la Ley del Secreto Bancario requiera de los negocios en riesgo (industria de servicios monetarios) que utilicen CIPs (Programas de Identificación del Cliente).
Customer Identification Programs for Broker-Dealers (Joint Final Rule) - May 9, 2003 ()
Programas de identificación de los clientes para agentes y corredores (norma definitiva conjunta) - 9 de mayo de 2003 ().
Customer Identification Programs for Futures Commission Merchants and Introducing Brokers (Joint Final Rule) - May 9, 2003 ()
Programas de identificación de los clientes para los comerciantes de futuros a comisión y los corredores que se mantienen en contacto con el cliente (norma definitiva conjunta) - 9 de mayo de 2003 ().
Customer Identification Programs for Certain Banks Lacking a Federal Functional Regulator (Notice of Proposed Rule-making) - May 9, 2003 ()
Programas de identificación de los clientes para algunos bancos no sujetos a reglamentación federal (aviso de proyecto de norma) - 9 de mayo de 2003 ().
Customer Identification Programs for Banks, Savings Associations, Credit Unions and Certain Non-Federally Regulated Banks (Joint Final Rule) - May 9, 2003 ()
Programas de identificación de los clientes dirigidos a bancos, instituciones de ahorro y crédito y algunos bancos no regulados a nivel federal (norma definitiva conjunta) - 9 de mayo de 2003 ().
Synoniemen voor customer identification programs in het Engels
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