Ponadto państwo trzecie, w którym AFI spoza UE ma siedzibę, nie powinno być sklasyfikowane jako kraj lub terytorium odmawiające współpracy przez grupę specjalną ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (FATF).
De plus, le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne devrait pas figurer sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d'action financière pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI).
Państwo to będzie nadal współpracować z podobnymi do FATF organami regionalnymi w celu dalszego ulepszenia swojego systemu AML/CFT.
Il continuera de travailler avec les organismes régionaux de type GAFI pour améliorer encore son dispositif de LBC/FT.
Gibraltar został uprzednio uznany za "raj podatkowy" przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Grupę Roboczą do Spraw Finansowych (FATF) oraz OECD.
Dans le passé, Gibraltar a été qualifié de «paradis fiscal» par le Fonds monétaire international (FMI), par le Groupe d'action financière (GAFI) et par l'OCDE.
Ustępy 12 i 13 Zmienionych Uwag Interpretacyjnych do Zalecenia Specjalnego VII: Przekazy Pieniężne (2) (zwanych dalej "Uwagami Interpretacyjnymi"), opublikowanych przez Financial Action Task Force (FATF), nie formułują tego rodzaju wymogu informacyjnego.
Les points 12 et 13 de la note interprétative révisée à la Recommandation Spéciale VII : Virements électroniques (2) (ci-après la « note interprétative ») du Groupe d'action financière (GAFI) ne contiennent pas d'obligation d'information similaire.
FATF nie przeprowadziła jeszcze takiej oceny, aby potwierdzić swoje wstępne ustalenia.
Le GAFI doit encore réaliser cette évaluation afin de confirmer sa position initiale.
Zmienione standardy FATF nie poruszają tego zagadnienia.
Dyrektywa będzie musiała zostać zmieniona w celu jej dostosowania do zmienionych zaleceń FATF.
La directive devra être révisée pour être mise à jour en tenant compte des recommandations révisées du GAFI.
Nowe standardy FATF rozszerzają stosowanie podejścia opartego na ryzyku.
Les nouvelles normes du GAFI élargissent l'application de l'approche fondée sur les risques.
Źródłem użytecznych wskazówek mogą być prace FATF nad trendami i technikami w zakresie prania pieniędzy.
Les travaux du GAFI sur les typologies de blanchiment peuvent fournir une aide très utile dans ce domaine.
Ponadto analiza przeprowadzona przez FATF pokazuje, że nawet niewielkie kwoty mogą służyć finansowaniu terroryzmu.
De plus, une étude du GAFI montre que même de petits montants peuvent être utilisés pour financer le terrorisme.
Definicją działalności przestępczej należy objąć przestępstwa podatkowe związane z podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, zgodnie ze zmienionymi zaleceniami FATF.
Les infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects devraient être incluses dans la définition de l'activité criminelle, conformément aux recommandations révisées du GAFI.
Nowe wytyczne zostały przyjęte przez FATF w lutym 2012 roku1.
De nouvelles recommandations ont été ainsi adoptées par le GAFI en février 20121.
Istotne jest zatem, aby uwzględniać stosowne prace podjęte już na szczeblu międzynarodowym w celu zidentyfikowania państw, w szczególności działania podjęte przez FATF.
Il est donc essentiel de tenir compte des travaux pertinents, en particulier ceux du GAFI, déjà entrepris au niveau international pour recenser les pays.
