Examples with "programa antilavado" and their translation in Engels
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Esto incluye detección del fraude y nuestro programa Antilavado de Dinero. Realizamos este procesamiento para cumplir con nuestras obligaciones legales.
This includes fraud detection and our Anti-Money Laundering programme.We carry out this processing to comply with our legal obligations.
Andere resultaten
Con respecto a sus actividades en EEUU, éstos deben cumplir con las obligaiones de conservar registros, realizar informes y establecer programas antilavado (ALD) tal como lo establece la BSA.
With respect to their activities in the United States, foreign-located MSBs must comply with recordkeeping, reporting, and anti- money laundering (AML) program requirements under the BSA.
Todas las instituciones financieras establezcan programas de cumplimiento antilavado de dinero.
Para poder cumplir su responsabilidades bajo las leyes y regulaciones mencionadas anteriormente Cathay Bank ha nombrado a un oficial de cumplimiento aprobado por el cuerpo directivo y ha implementado un programa escrito antilavado de dinero y contra terrorismo y ha puesto en marcha un programa de prevención.
In order to meet its responsibilities under the above laws and regulations, Cathay Bank has appointed a BSA/AML and OFAC Compliance Officer, approved by the Board of Directors, and has implemented a written anti-money laundering and counter terrorist financing prevention program.
Programa de Cumplimiento Antilavado de Dinero (AML por sus siglas en inglés).
Anti-Money Laundering (AML) compliance program - All MSBs are required to develop and implement an AML compliance program.
Nuestra credencial como Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), los programas educativos y recursos de entrenamiento atraen miembros entre los máximos ejecutivos de las instituciones financieras líderes a nivel mundial, que toman decisiones sobre productos y servicios de ALD.
Our Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) designation, educational programs and training resources attract members from the world's leading financial institutions-top executives who make decisions on AML products and services.
El departamento afirma haber encontrado una serie de medidas inadecuadas, en particular en el programa de cumplimiento de la bolsa de la Ley de Secreto Bancario, Antilavado de Dinero y Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
The department claims to have found a number of inadequate measures, particularly in the exchange's compliance program for the Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering, and Office of Foreign Assets Control (OFAC).
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