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financial intelligencenf
Traducere "financial intelligence" în spaniolă
información confidencial financiera
Learn how to deliver unified, reliable financial intelligence throughout the enterprise.
Aprenda cómo proveer inteligencia financiera unificada y confiable en toda la empresa.
Approving the general criteria for dissemination of financial intelligence reports.
Aprobar los criterios generales de difusión de los informes de inteligencia financiera.
Interpreting financial intelligence is-is my job.
Interpretar la información financiera es mi trabajo.
Thus the instrument of financial intelligence on money laundering is to be used more to detect financial flows than serve terrorism.
De esta forma el instrumento de información financiera sobre blanqueo de dinero se utiliza más para detectar corrientes financieras que sirven al terrorismo.
Preparation of a draft law on combating the legalization of unlawful incomes and counteracting the financing of international terrorism, which provides for the establishment of a financial intelligence agency, has been completed.
Ha finalizado la elaboración de un proyecto de ley sobre la lucha contra el blanqueo de ingresos ilegales y las medidas contra la financiación del terrorismo internacional, que prevé el establecimiento de un órgano de investigación financiera.
Those funds could be used to build or expand financial intelligence systems and to train officers to investigate money-laundering.
Estos fondos pueden servir para organizar sistemas de investigación financiera o para ampliarlos, y para capacitar a los funcionarios en la investigación de los casos de blanqueo de dinero.
It has established a national agency to combat corruption and a financial intelligence service.
Ha establecido un organismo nacional para luchar contra la corrupción y un servicio de inteligencia financiera.
We offer comprehensive, consolidated worldwide financial intelligence in a solution with global and regional expertise.
Le ofrecemos una inteligencia financiera comprensiva y consolidada en una sola solución con una pericia global y regional.
The capacity and capability of key supervisory, financial intelligence and law enforcement institutions has been strengthened.
Asimismo, reforzó la capacidad de las principales instituciones de supervisión, inteligencia financiera y vigilancia normativa.
This would create an automated yet secure electronic environment for the receipt, processing and dissemination of financial intelligence.
Esto crearía un medio electrónico automatizado, pero seguro, para la recepción, tratamiento y difusión de la inteligencia financiera.
This information is used to produce financial intelligence, aimed at revealing links between suspicious financial transactions and underlying criminal activity.
Esta información se utiliza para producir inteligencia financiera, dirigida a detectar vínculos entre transacciones financieras sospechosas y la actividad delictiva subyacente.
However, this financial intelligence does not often lead to investigations of money laundering, underlying crimes, and terrorist financing.
Sin embargo, esta inteligencia financiera a menudo no lleva a investigaciones de lavado de dinero, crímenes subyacentes y financiamiento del terrorismo.
The attainment of financial freedom requires a high level of financial intelligence.
El logro de la libertad financier requiere de un nivel alto de inteligencia financiera.
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Sinonime și analogii pentru "financial intelligence" în limba Română
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