Gesproken tekst vertalen, offlinefuncties, synoniemen, vervoegingen, educatieve spelletjes
Publiciteit
Registreer gratis: toegang tot meer resultaten en functies
its AML program
Examples with "its AML program" and their translation in Spaans
Fifth, your business must subject its AML program to a Periodic Review to assure its adequacy.
Quinto, su negocio debe someter su programa ABC a una Revisión periódica para garantizar su adecuación.
The proposed rule also requires insurance companies to incorporate policies, procedures, and internal controls integrating its agents and brokers into its AML program.
Conforme a la norma propuesta, las compañías de seguros también tendrían que incorporar las políticas, procedimientos y controles internos incluyendo a sus agentes en su programa de lucha contra el blanqueo de dinero.
Andere resultaten
The Company AML Program applies to employees of Akirma.
Insufficient devotion of resources to an AML program
Empleo insuficiente de recursos para un programa de ALD.
Finally, it is important that you create recordkeeping files for your AML program.
Finalmente, es importante que cree archivos de mantenimiento de registros para su programa ABC.
Independent examination of the company's AML program
Revisión independiente del programa AML de la compañía
Read more Ready to stop gambling with your AML program?
¿Está listo para dejar de jugar con su programa contra el lavado de dinero?
The majority of these cases targeted AML programs that were either absent or insufficient.
La mayoría de estos casos estaban dirigidos a programas de ALD que no existían o eran ineficientes.
Failure to adapt AML programs to a specific business model
Falta de adaptar programas de ALD para un modelo específico de negocios.
As a part of our AML program we maintain relevant documentation on customer identity verification and funds transmittals in electronic form.
Como parte de nuestro programa AML, mantenemos documentación relevante sobre la verificación de la identidad del cliente y la transmisión de fondos en forma electrónica.
The rule sets forth the minimum requirements of an insurance company's AML program.
En la norma se indican los requisitos mínimos que debe reunir el programa de lucha contra el blanqueo de dinero de una compañía de seguros.
6 ways Alessa helps financial institutions with their AML program
Seis formas en las que Alessa ayuda a las instituciones financieras con el programa ALD
Contact us to learn about how we can improve the performance of your AML program
Contáctenos y descubra cómo podemos mejorar el rendimiento de su programa contra el ALD.
Synoniemen voor its AML program in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
Afbeelding van de dag
Resultaten: 109. Exact: 2. Verstreken tijd: 356 ms.
