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AML program
Vertaling van "AML program" in Spaans
programa ABC
programa AML
programa ALD
programa de lucha contra el blanqueo de dinero
Finally, it is important that you create recordkeeping files for your AML program.
Finalmente, es importante que cree archivos de mantenimiento de registros para su programa ABC.
Note: It is important for you to check your local regulations to identify who is qualified to conduct a review of your AML program.
Nota: Es importante que compruebe sus reglamentaciones locales para identificar a la persona calificada para llevar a cabo la revisión de su programa ABC.
Fifth, your business must subject its AML program to a Periodic Review to assure its adequacy.
Quinto, su negocio debe someter su programa ABC a una Revisión periódica para garantizar su adecuación.
7 CHAPTER 1: ANTI-MONEY LAUNDERING OVERVIEW D. A Periodic Review of your AML program: The review should take place as needed and be as thorough as needed based on the risks specific to your business and the requirements of the local regulations.
Enseñe cómo identificar las actividades sospechosas. D. Una revisión periódica de su programa ABC. La revisión debería llevarse a cabo según sea necesario y ser lo más rigurosa posible de acuerdo con los riesgos específicos para su negocio y los requisitos de las reglamentaciones locales.
The Compliance Officer is responsible for coordinating the day to day compliance of the AML program and has the authority to administer it.
El Oficial de Cumplimiento es responsable de coordinar el cumplimiento diario del programa ABC y cuenta con la autoridad para administrarlo.
Insufficient devotion of resources to an AML program
Empleo insuficiente de recursos para un programa de ALD.
Independent examination of the company's AML program
Revisión independiente del programa AML de la compañía
As a part of our AML program we maintain relevant documentation on customer identity verification and funds transmittals in electronic form.
Como parte de nuestro programa AML, mantenemos documentación relevante sobre la verificación de la identidad del cliente y la transmisión de fondos en forma electrónica.
The rule sets forth the minimum requirements of an insurance company's AML program.
En la norma se indican los requisitos mínimos que debe reunir el programa de lucha contra el blanqueo de dinero de una compañía de seguros.
Contact us to learn about how we can improve the performance of your AML program
Contáctenos y descubra cómo podemos mejorar el rendimiento de su programa contra el ALD.
For example, it requires that an insurance company designate a compliance officer to be responsible for the administration of the AML program, and provides for education and training of appropriate persons.
Por ejemplo, una compañía de seguros tiene que designar a un funcionario que se encargue de administrar el programa de lucha contra el blanqueo de dinero y prevé que se capacite y forme a las personas apropiadas.
Conduct interviews with the firm's key personnel directly involved in establishing and implementing the firm's overall AML program
Llevar a cabo entrevistas con el personal clave de la empresa que está directamente involucrado en el establecimiento e implementación del programa de AML de la empresa
Conduct interviews with the broker-dealer's key personnel directly involved in establishing and implementing the firm's overall AML program
Entrevistas con el personal clave de los corredores/agentes de bolsa que están directamente involucrados en el establecimiento e implementación del Programa para la Prevención de Lavado de Dinero de la empresa.
Synoniemen voor AML program in het Engels
Woord & uitdrukking van de dag
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