Examples with "programa AML de" and their translation in Engels
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Llevar a cabo entrevistas con el personal clave de la empresa que está directamente involucrado en el establecimiento e implementación del programa de AML de la empresa
Conduct interviews with the firm's key personnel directly involved in establishing and implementing the firm's overall AML program
La alta gerencia es responsable de la implementación del programa de cumplimiento AML-CTF aprobado por el cuerpo directivo.
Senior management is responsible for implementing the board-approved AML-CTF compliance program.
Revisión e informe de cualquier deficiencia observada en el programa de AML e identificación de medidas correctivas.
Review and report any AML deficiencies and identify corrective actions.
Para proteger sus intereses comerciales, tanto los bancos emisores como los corresponsales deben seguir desarrollando continuamente sus programas de cumplimiento AML y adaptarse al panorama.
To protect their business interests, both correspondent and respondent banks alike must continuously evolve their AML compliance programs to adapt to the landscape.
Acreditación de terceros Cómo afecta la "reducción de riesgo" a los programas de cumplimiento AML
De-risking: How it is changing the face of AML compliance programs
Un elemento clave en el programa de prevención AML-CTF de 360monex es la educación inicial y periódica de sus empleados.
A key element of 360monex's AML-CTF prevention program is initial and periodic employee's education.
La reducción de riesgo está dando forma efectivamente a programas de cumplimiento AML en zonas afectadas al tiempo que las instituciones financieras han tenido que revaluar sus programas como parte de su estrategia de protección.
De-risking is actively reshaping AML compliance programs in affected areas as financial institutions have had to re-evaluate and adjust their programs as part of their protection strategy.
Un fuerte compromiso por parte de la gerencia con el programa de cumplimiento AML promueve el cumplimiento continuo y ayuda a prevenir que la MSB sea utilizada por lavadores de dinero.
Strong management commitment to the AML compliance program promotes ongoing compliance and helps prevent the MSB from being used by money launderers.
Cómo afecta la "reducción de riesgo" a los programas de cumplimiento AML | CaseWare Analytics
The time has come for MSBs to get serious about their AML compliance programs | CaseWare Analytics
Superar las expectativas Para asegurar la fidelidad de sus bancos corresponsales asociados, los bancos emisores tienen que demostrar cada vez más su adhesión a sus programas de cumplimiento AML, no solo cumpliendo las expectativas mínimas que establece el ente regulador, sino superándolas.
To secure the trust of their correspondent banking partners, respondent banks are increasingly having to demonstrate their commitment to their AML compliance programs by not only meeting the minimum expectations set out by regulations, but by going above and beyond them.
Las empresas se beneficiarán directamente de la experiencia de los asesores de BRC en la industria financiera así como también en el área de consultoría regulatoria pues los asesores de BRC han llevado a cabo revisiones del programa de AML en distintas instituciones financieras.
Member firms will benefit from the direct regulatory, consulting, and industry experience of BRC's consultants, who have conducted scores of AML reviews of varying size financial institutions.
La alta gerencia es responsable de comunicar y reforzar la cultura de cumplimiento AML-CTF establecida por el cuerpo directivo, así como la implementación del programa de cumplimiento AML-CTF acordado por ese cuerpo.
Senior management is responsible for communicating and reinforcing the AML-CTF compliance culture established by the board, and implementing and enforcing the board-approved AML-CTF compliance program.
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