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AML
Revisión e informe de cualquier deficiencia observada en el programa de AML e identificación de medidas correctivas.
Review and report any AML deficiencies and identify corrective actions.
Llevar a cabo entrevistas con el personal clave de la empresa que está directamente involucrado en el establecimiento e implementación del programa de AML de la empresa
Conduct interviews with the firm's key personnel directly involved in establishing and implementing the firm's overall AML program
Las empresas se beneficiarán directamente de la experiencia de los asesores de BRC en la industria financiera así como también en el área de consultoría regulatoria pues los asesores de BRC han llevado a cabo revisiones del programa de AML en distintas instituciones financieras.
Member firms will benefit from the direct regulatory, consulting, and industry experience of BRC's consultants, who have conducted scores of AML reviews of varying size financial institutions.
En su acción, FinCEN alega que BTC-e falló en crear y emplear un programa de AML (Anti-lavado de dinero), según requerido por la ley para los negocios de servicios monetarios.
In its action, FinCEN alleges that BTC-e failed to create and use an AML program, as required by law for money service businesses.
Andere resultaten
Si usted tiene un MSB, ahora es tiempo de evaluar cuidadosamente sus programas de AML (Anti-lavado de dinero) y de cumplimiento para asegurarse que usted cumpla con todos los requisitos estatales y federales.
If you own an MSB, now is the time to carefully evaluate your AML and compliance programs to ensure that you are meeting all federal and state requirements.
La observancia de estas y otras normas globales requiere un enfoque basado en el riesgo para crear y ejecutar programas de AML y Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés), que incluyen programas de identificación de clientes y diligencia debida mejorada.
Adherence to these and other global regulations requires a risk-based approach to establishing and carrying out AML and Know Your Customer (KYC) programs, including customer identification programs and enhanced due diligence.
Sin embargo, los desarrollos recientes en inteligencia artificial (AI), aprendizaje automático (ML) y automatización de procesos robóticos (RPA) están produciendo soluciones que mejoran los programas de AML.
It highlighted new tools and technologies, such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML) and robotic process automation (RPA), which can help overcome those challenges.
Sin embargo, los desarrollos recientes en inteligencia artificial (AI), aprendizaje automático (ML) y automatización de procesos robóticos (RPA) están produciendo soluciones que mejoran los programas de AML.
However, recent developments in artificial intelligence (AI), machine learning (ML) and robotic process automation (RPA) are producing solutions that improve AML programs.
La alta gerencia es responsable de la implementación del programa de cumplimiento AML-CTF aprobado por el cuerpo directivo.
Senior management is responsible for implementing the board-approved AML-CTF compliance program.
Para proteger sus intereses comerciales, tanto los bancos emisores como los corresponsales deben seguir desarrollando continuamente sus programas de cumplimiento AML y adaptarse al panorama.
To protect their business interests, both correspondent and respondent banks alike must continuously evolve their AML compliance programs to adapt to the landscape.
Acreditación de terceros Cómo afecta la "reducción de riesgo" a los programas de cumplimiento AML
De-risking: How it is changing the face of AML compliance programs
Un elemento clave en el programa de prevención AML-CTF de 360monex es la educación inicial y periódica de sus empleados.
A key element of 360monex's AML-CTF prevention program is initial and periodic employee's education.
La reducción de riesgo está dando forma efectivamente a programas de cumplimiento AML en zonas afectadas al tiempo que las instituciones financieras han tenido que revaluar sus programas como parte de su estrategia de protección.
De-risking is actively reshaping AML compliance programs in affected areas as financial institutions have had to re-evaluate and adjust their programs as part of their protection strategy.
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