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of AML programs
Examples with "of AML programs" and their translation in Spaans
AML regulation includes the enforcement of The Bank Secrecy Act of 1970 and the subsequent goal of AML programs is to prevent the illegal laundering of money through MSBs, but unbanked MSBS are an unintended consequence of AML regulation.
El objetivo de los programas de ALD es prevenir el lavado ilegal de dinero a través de los MSB (Negocios de Servicios Monetarios) pero los MSB (Negocios de Servicios Monetarios) sin servicios bancarios son una consecuencia no deliberada de los reglamentos del ALD.
Andere resultaten
Insufficient devotion of resources to an AML program
Empleo insuficiente de recursos para un programa de ALD.
Independent examination of the company's AML program
Revisión independiente del programa AML de la compañía
The majority of these cases targeted AML programs that were either absent or insufficient.
La mayoría de estos casos estaban dirigidos a programas de ALD que no existían o eran ineficientes.
As a part of our AML program we maintain relevant documentation on customer identity verification and funds transmittals in electronic form.
Como parte de nuestro programa AML, mantenemos documentación relevante sobre la verificación de la identidad del cliente y la transmisión de fondos en forma electrónica.
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Contáctenos y descubra cómo podemos mejorar el rendimiento de su programa contra el ALD.
De-risking: How it is changing the face of AML compliance programs
Acreditación de terceros Cómo afecta la "reducción de riesgo" a los programas de cumplimiento AML
For example, it requires that an insurance company designate a compliance officer to be responsible for the administration of the AML program, and provides for education and training of appropriate persons.
Por ejemplo, una compañía de seguros tiene que designar a un funcionario que se encargue de administrar el programa de lucha contra el blanqueo de dinero y prevé que se capacite y forme a las personas apropiadas.
The Compliance Officer is responsible for coordinating the day to day compliance of the AML program and has the authority to administer it.
El Oficial de Cumplimiento es responsable de coordinar el cumplimiento diario del programa ABC y cuenta con la autoridad para administrarlo.
Note: It is important for you to check your local regulations to identify who is qualified to conduct a review of your AML program.
Nota: Es importante que compruebe sus reglamentaciones locales para identificar a la persona calificada para llevar a cabo la revisión de su programa ABC.
7 CHAPTER 1: ANTI-MONEY LAUNDERING OVERVIEW D. A Periodic Review of your AML program: The review should take place as needed and be as thorough as needed based on the risks specific to your business and the requirements of the local regulations.
Enseñe cómo identificar las actividades sospechosas. D. Una revisión periódica de su programa ABC. La revisión debería llevarse a cabo según sea necesario y ser lo más rigurosa posible de acuerdo con los riesgos específicos para su negocio y los requisitos de las reglamentaciones locales.
CaseWare AML Compliance puts you ahead of these challenges by providing solutions for each of the crucial components of your AML program (KYC, Transaction Monitoring, Sanctions List Screening, Regulatory Reporting) and engaging the entire organization in compliance efforts-all within a single platform.
CaseWare tiene la mejor solución para el cumplimiento AML La solución de cumplimiento AML de CaseWare es ideal para cumplir con políticas de identificación de clientes (KYC), supervisión de transacciones, generación de informes reguladores y filtrado de lista de sanciones; todo en una plataforma.
Management and Oversight of the AML-CTF Compliance Program The board of directors and senior management of the company have different responsibilities and roles in overseeing, and managing AML-CTF compliance risk.
Gestión y Supervisión del Programa de Cumplimiento AML-CFT El cuerpo directivo y la alta gerencia de la compañía tienen diferentes responsabilidades y roles en la supervisión y gestión del cumplimiento de riesgos AML-CTF.
Synoniemen voor of AML programs in het Engels
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