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of the AML program
Examples with "of the AML program" and their translation in Spaans
The Compliance Officer is responsible for coordinating the day to day compliance of the AML program and has the authority to administer it.
El Oficial de Cumplimiento es responsable de coordinar el cumplimiento diario del programa ABC y cuenta con la autoridad para administrarlo.
For example, it requires that an insurance company designate a compliance officer to be responsible for the administration of the AML program, and provides for education and training of appropriate persons.
Por ejemplo, una compañía de seguros tiene que designar a un funcionario que se encargue de administrar el programa de lucha contra el blanqueo de dinero y prevé que se capacite y forme a las personas apropiadas.
Andere resultaten
Management and Oversight of the AML-CTF Compliance Program The board of directors and senior management of the company have different responsibilities and roles in overseeing, and managing AML-CTF compliance risk.
Gestión y Supervisión del Programa de Cumplimiento AML-CFT El cuerpo directivo y la alta gerencia de la compañía tienen diferentes responsabilidades y roles en la supervisión y gestión del cumplimiento de riesgos AML-CTF.
Independent examination of the company's AML program
Revisión independiente del programa AML de la compañía
Contact us to learn about how we can improve the performance of your AML program
Contáctenos y descubra cómo podemos mejorar el rendimiento de su programa contra el ALD.
De-risking: How it is changing the face of AML compliance programs
Acreditación de terceros Cómo afecta la "reducción de riesgo" a los programas de cumplimiento AML
The USA PATRIOT Act amends the BSA into the AML program that we adhere to today.
La Ley Patriota de los EUA enmienda la BSA en un programa de Anti-Lavado de Dinero al cual nos afiliamos hoy en día.
Designated compliance officer, one who is specifically tasked with the responsibility for implementing and maintaining the AML program
Designar un Oficial de Cumplimiento, uno que este asignado específicamente a esta labor y que asuma la responsabilidad de implementar y mantener el programa AML.
The Company AML Program applies to employees of Akirma.
Insufficient devotion of resources to an AML program
Empleo insuficiente de recursos para un programa de ALD.
Finally, it is important that you create recordkeeping files for your AML program.
Finalmente, es importante que cree archivos de mantenimiento de registros para su programa ABC.
Read more Ready to stop gambling with your AML program?
¿Está listo para dejar de jugar con su programa contra el lavado de dinero?
The majority of these cases targeted AML programs that were either absent or insufficient.
La mayoría de estos casos estaban dirigidos a programas de ALD que no existían o eran ineficientes.
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