Examples with "programa AML de la" and their translation in Engels
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Revisión independiente del programa AML de la compañía
Llevar a cabo entrevistas con el personal clave de la empresa que está directamente involucrado en el establecimiento e implementación del programa de AML de la empresa
Conduct interviews with the firm's key personnel directly involved in establishing and implementing the firm's overall AML program
Como parte de nuestro programa AML, mantenemos documentación relevante sobre la verificación de la identidad del cliente y la transmisión de fondos en forma electrónica.
As a part of our AML program we maintain relevant documentation on customer identity verification and funds transmittals in electronic form.
Designar un Oficial de Cumplimiento, uno que este asignado específicamente a esta labor y que asuma la responsabilidad de implementar y mantener el programa AML.
Designated compliance officer, one who is specifically tasked with the responsibility for implementing and maintaining the AML program
El cuerpo directivo tiene la responsabilidad inicial de asegurar que la compañía tenga un cumplimiento integral y efectivo del programa AML-CTF y un marco de supervisión que esté razonablemente diseñado para asegurar el cumplimiento de la ley.
The board of directors has primary responsibility for ensuring that the company has a comprehensive and effective AML-CTF compliance program and oversight framework that is reasonably designed to ensure compliance with the law.
FXOpen ha implementado un programa interno de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (a partir de ahora, el Programa AML) que se basa en la evaluación de riesgos para cumplir con los objetivos de la Ley AML/CFT.
FXOpen has developed internal Anti-Money laundering and Counter-Terrorism Policy (hereinafter - AML Policy) based on the risk assessment, so the objectives of the AML/CFT Laws can be achieved.
Al reservar a través de Europcar online, a los titulares de la tarjeta Asia Miles se les pedirá que introduzcan los 9 dígitos del número de socio de Asia Miles, así como el código del programa AML y el ID del contrato número 52637765.
When reserving through Europcar online, Asia Miles cardholders will be prompted to enter their 9-digit Asia Miles membership number as well as programme code AML and contract ID number 52637765.
El Programa Empresa AML se aplica a los empleados de Akirma.
The Company AML Program applies to employees of Akirma.
La alta gerencia es responsable de la implementación del programa de cumplimiento AML-CTF aprobado por el cuerpo directivo.
Revisión e informe de cualquier deficiencia observada en el programa de AML e identificación de medidas correctivas.
Review and report any AML deficiencies and identify corrective actions.
El auténtico artífice de este programa es AML Software Technologies.
This software was originally developed by AML Software Technologies.
Para proteger sus intereses comerciales, tanto los bancos emisores como los corresponsales deben seguir desarrollando continuamente sus programas de cumplimiento AML y adaptarse al panorama.
To protect their business interests, both correspondent and respondent banks alike must continuously evolve their AML compliance programs to adapt to the landscape.
Acreditación de terceros Cómo afecta la "reducción de riesgo" a los programas de cumplimiento AML
De-risking: How it is changing the face of AML compliance programs
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