Examples with "su programa ALD" and their translation in Engels
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Descubra por qué es sencillo integrar la solución de Alessa a los sistemas existentes y cómo esta crece con su programa ALD
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Seis formas en las que Alessa ayuda a las instituciones financieras con el programa ALD
6 ways Alessa helps financial institutions with their AML program
Sin embargo, la diversidad de los clientes junto con la frecuencia y el volumen de transacciones, muchas de ellas, en efectivo, dificulta el mantenimiento y el desarrollo de programas ALD.
However, the diversity of the patrons along with the frequency and volume of transactions - much of it cash-based - makes maintaining and evolving AML programs a challenge.
Es por eso que en Orlando, hay un fuerte enfoque en la capacitación del equipo . Estos son algunos ejemplos del programa ALD 2018 para el equipo
Las sesiones en las que se utilizarán los ALD estarán señaladas en el programa con las letras ALD.
Sessions utilizing ALDs will be listed in the program notated with ALD.
Empleo insuficiente de recursos para un programa de ALD.
Insufficient devotion of resources to an AML program
La mayoría de estos casos estaban dirigidos a programas de ALD que no existían o eran ineficientes.
The majority of these cases targeted AML programs that were either absent or insufficient.
Falta de adaptar programas de ALD para un modelo específico de negocios.
Failure to adapt AML programs to a specific business model
FinCEN tomó medidas con el Merchants Bank por fallar en "establecer e implementar un programa adecuado de ALD (Anti-lavado de dinero)."
FinCEN cracked down on Merchants Bank for failing "to establish and implement an adequate AML program."
Su organización puede acceder a beneficios tangibles al participar en el programa Fundamentos de ALD. El ACAM ofrece una herramienta educativa y de prueba integral que hará que sus empleados tengan el comienzo correcto en sus carreras de ALD.
Your organization can access tangible benefits from participating in the AML Foundations program.The ACAM offers a comprehensive educational and testing tool that will get your employees off to the right start in their AML careers.
Con respecto a sus actividades en EEUU, éstos deben cumplir con las obligaiones de conservar registros, realizar informes y establecer programas antilavado (ALD) tal como lo establece la BSA.
With respect to their activities in the United States, foreign-located MSBs must comply with recordkeeping, reporting, and anti- money laundering (AML) program requirements under the BSA.
El objetivo de los programas de ALD es prevenir el lavado ilegal de dinero a través de los MSB (Negocios de Servicios Monetarios) pero los MSB (Negocios de Servicios Monetarios) sin servicios bancarios son una consecuencia no deliberada de los reglamentos del ALD.
AML regulation includes the enforcement of The Bank Secrecy Act of 1970 and the subsequent goal of AML programs is to prevent the illegal laundering of money through MSBs, but unbanked MSBS are an unintended consequence of AML regulation.
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